证券代码：300356          证券简称：*ST 光一   公告编码 2023-013 号

                  光一科技股份有限公司

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定

于2023年2月24日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   公司2023年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年2月24日（星期五）下午14:00 开始

   （2）网络投票时间：2023年2月24日，其中：

   ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 24 日上午 9:15-

   ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 24 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）截止股权登记日 2023 年 2 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本 次股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

司会议室

  二、会议审议事项《关于公司签署债权转让协议的议案》

  上述事项已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上述议案具体内容详见2022年12月30日披露在中国证监会指定的创业 板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码一览表

                                        备注

  提案编码             提案名称

                                    该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

  四、会议登记方法

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的

原件参加股东大会；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手

续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原

件参加股东大会；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记

表》（附件三），以便登记确认；

  （4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场

会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理参会手

续。

真方式登记的，须在2023年2月17日15:00 之前送达或传真到公司。

办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第一次临时股东大会”字

样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操

作流程见附件一。

  六、其他事项

  联系人：姜璇

  联系电话：025-68531928

  传   真：025-68531868

  电子邮箱：gykj300356@163.com

  出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

                             光一科技股份有限公司董事会

附件一

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

           光一科技股份有限公司股东大会授权委托书

   兹委托                     先生（女士）代表本人/本单位出席光一科

技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                  备注

提案                                该列打勾

                 提案名称                    同意   反对   弃权

编码                                的栏目可

                                  以投票

委托人姓名和名称：               委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：                委托人持股数：

受托人姓名：                  受托人身份证号码：

委托书有效期限：                委托日期：

委托人/公司（签章）

         ：                  受托人（签章）：

备注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

附件三

               光一科技股份有限公司

                      身份证或

 姓名/名称

                     营业执照号码

 股东账户卡号               持股数量

  联系电话                电子邮箱

  联系地址                邮   编

 是否本人参会               备   注

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