上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

(相关资料图)

            关于对外担保情况的专项说明

    及第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

               （二〇二三年四月十二日）

  根据《上市公司独立董事规则》

               、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们作为上海金桥出口

加工区开发股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，

在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判断的立场，现

就公司对外担保情况及第十届董事会第五次会议审议的相关事项发

表专项说明或独立意见如下：

  一、关于对外担保情况的专项说明

  公 司 当 期 对 外 担 保 发 生 额 66,793.47 万 元 ， 期 末 余 额 合 计

发生的对外担保是基于公司经营的合理需要，满足合并报表范围之内

的公司向金融机构借款所需，对外担保决策程序合理、合法、公允，

没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  我们认为，公司能够严格执行对外担保方面的规范性文件、自律

规则，规范对外担保行为，避免对外担保风险，维护投资者利益。

  二、关于 2022 年度利润分配预案

  我们认为，该预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定

以及公司章程、

      《2020–2022 年度股东回报规划》的要求，体现了公

司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理

投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对此，我们表示同意。

  三、关于公司 2022 年度内部控制评价报告

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大、重要、

一般缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财

务报告内部控制一般缺陷。公司《2022 年度内部控制评价报告》符

合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的

要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。对此，我们表示同

意。

  四、关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品

  我们认为，本事项有利于提高公司闲置资金使用效率和收益，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司明确了

责任部门，采取相应的风险控制措施，以便投资理财活动的风险可控。

对此，我们表示同意。

  五、关于续聘 2023 年度财务报告以及内部控制审计机构

  鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、

能力和独立性，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完

成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了综合实

力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，我

们同意续聘众华所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，

公司相关审议程序的履行充分、恰当，且不存在损害公司及股东利益

的情形。

       独立董事：张军、陶武平、LI YIFAN、雷良海

                    二〇二三年四月十二日

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