证券代码：000554    股票简称：泰山石油        公告编号：2023-23

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        中国石化山东泰山石油股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）于 2023

年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事

会成员。公司第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 20 日送

达各位董事，会议于 2023 年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场和通

讯相结合的方式召开。本次会议由董事王明昌先生主持，应参加表决

的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经董事会审议，选举王明昌先生为公司第十一届董事会董事长。

任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日

止。

   表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   经董事会审议，选举第十一届董事会各专门委员会委员的成员如

下：

   战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇

先生，其中，王明昌先生担任主任委员。

  提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、王明昌先生，其

中，王贡勇先生担任主任委员。

  薪酬与考核委员会（3 人）：王晓芳女士、江霞女士、马杰先生，

其中，王晓芳女士担任主任委员。

  审计委员会（3 人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其

中，江霞女士担任主任委员。

  上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之

日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

  经公司董事会提名委员会审核同意，经董事会审议，同意聘任宋

克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经

理、总会计师。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会

届满之日止。董事宋克峰先生、孙勇先生兼任公司高级管理人员，人

数未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会同意聘任孙建生先生

为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董

事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事会战略与ESG委员会提交，董事会审议通过董事会战

略与ESG委员会工作细则。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

会议决议》；

  特此公告。

                中国石化山东泰山石油股份有限公司

                     董 事     会

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